山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

2007-08-17 04:00:55

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山东临沂工程机械股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月24日在济南舜耕山庄召开,应到董事9人,实到董事7人(董事程瑶女士和独立董事魏明海先生因出差未能参加会议),公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长翟美卿女士主持,经审议,一致通过了如下决议：
一、2004年半年度报告及摘要。
二、关于变更公司名称的议案：
鉴于公司控股股东与主营业务均已发生了变化,为了更好地体现公司的经营业务特点,有利于公司进一步发展,拟将公司名称变更为：香江控股股份有限公司(以工商行政管理局核准名称为准)。
该项议案需提交公司股东大会审议。
三、募集资金管理及使用制度(详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。

山东临沂工程机械股份有限公司董事会
二OO四年八月二十四日